Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739323831
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713006449
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01200-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания составляет 1/2 (половину) избранных членов Совета директоров Общества.
В принятии решений по вопросам повестки дня заседания участвовали 4 из 5 членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 4 (четыре) членов Совета директоров
против – 0 (Ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров»: информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024, № 81-03-2024(402).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко
3.2. Дата: 06.03.2024